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Le parquet demande 70 ans de prison à Rodrigo Rato pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d’argent

Madrid

Mis à jour: mardi 23 mars 2021 15:35

Publié le: 23.03.2021 14:40

Le parquet accuse Rodrigo Rato de 11 crimes contre le Trésor public, ainsi que d’un crime de blanchiment d’argent, d’un crime d’insolvabilité punissable, d’un crime de corruption dans les affaires et d’un crime continu de falsification de documents officiels et commerciaux.

Ainsi, il réclame des peines de prison de quatre à six ans pour chacun des 11 délits contre le Trésor public, six ans pour le délit de blanchiment d’argent, quatre pour le délit d’insolvabilité punissable, quatre autres pour le délit de corruption dans les entreprises. et, enfin, trois pour le délit de falsification de documents, en plus des amendes et pénalités accessoires correspondantes et une compensation à l’administration fiscale pour les montants fraudés au cours de chacun des exercices indiqués. Une somme qui atteindrait 70 ans de prison.

Dans son mémoire, le bureau du procureur indique que Rato a conservé un patrimoine caché du Trésor espagnol depuis 1999, par le biais de diverses sociétés, notamment l’Irish Red Rose Investment, la Panamanian Red Rose Finantial et Wescastle Corporation et la British Vivaway Limited. En utilisant de telles entités, Rato aurait mené des activités d’investissement financier en continu à travers une multitude de comptes bancaires ouverts aux Bahamas, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Suisse et à Monaco, entre autres, dans une opération inconnue du Trésor public et que aurait constitué des événements imposables de 2005 à 2015.

L’acte d’accusation du procureur décrit la collaboration particulièrement pertinente qu’ont eue Santiago Alarcó Canosa, l’ex-beau-frère de Rato, et le conseiller fiscal Domingo Plazas Ruiz dans de telles opérations, l’ancien gérant ses comptes à l’étranger et gérant des structures d’entreprise au service des intérêts de la RATO. et le second gérant la société espagnole Kradonara, filiale de Vivaway Limited et organisant le rapatriement d’une partie des sommes blanchies par le biais de comptes omnibus titrés par le trust Gibraltarian Finsbury.

Selon le parquet, les documents saisis au domicile de Rato et au siège de ses sociétés à Madrid, ont révélé que l’ancien ministre avait également titré des comptes aux États-Unis et en Suisse inconnus du Trésor espagnol, qui a opéré par le biais de comptes en des territoires à faible imposition tels que l’île de Man, le Koweït et Curaçao et qui aurait utilisé des structures financières pour effectuer des mouvements transfrontaliers clandestins d’argent via des fiducies et des sociétés opaques.

Jusqu’à huit mécanismes de blanchiment

Tous les montants cachés au Trésor ont également fait l’objet de mécanismes de blanchiment par le défendeur, décrivant jusqu’à huit mécanismes de blanchiment dans la lettre du parquet, dont parmi eux l’utilisation du soi-disant «crédit lombard» qui lui a permis d’obtenir des lignes de crédit . Financement très flexible avec la garantie de son important portefeuille de titres, les investissements propres des sociétés Rato dans la société allemande Bagerpleta Gmbh, les augmentations de capital millionnaire dans Vivaway lui-même et dans sa filiale Kradonara SL et même les déclarations faites au Trésor, utilisées pour nettoyer l’origine illicite des marchandises, que l’accusé a tenté de réintégrer dans une activité commerciale licite.

En ce qui concerne l’amnistie à laquelle Rato a accepté en 2012, le mémoire du procureur indique que “loin de n’avoir régularisé ni administrativement ni, encore moins, criminellement … il a en fait utilisé le DTE comme véhicule pour blanchir ou nettoyer les frais illicites qu’il traîné pendant des années en raison de son héritage étranger “.

Plus de 15 millions d’euros d’actifs injustifiés

L’analyse de la documentation auditée a permis d’identifier des augmentations de fonds propres injustifiées entre 2005 et 2015 pour un montant total de 15 633 056,87 euros, en plus des revenus de capitaux mobiliers à l’étranger non déclarés au Trésor.

Au vu de cette documentation, et selon le rapport du 7 juillet 2020 rédigé par l’Unité AEAT rattachée au Parquet Anti-Corruption, des montants de 7.470.163,96 euros ont été fraudés au cours des années précitées.

À ce montant, il faut ajouter les montants provenant de la taxation des services professionnels des accusés par l’intermédiaire de leurs sociétés, profitant des assiettes fiscales négatives qu’ils traînaient, comme c’est le cas des services fournis à Telefónica ou de la tenue de conférences, après son retour en Espagne après avoir dirigé le Fonds monétaire international.

Le total des quotas prétendument fraudés pour lesquels Rodrigo Rato est accusé s’élève au total à 8 586 121,67 euros.

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