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Le juge poursuit Rodrigo Rato pour corruption présumée, blanchiment d’argent et délits fiscaux

Mis à jour: lundi 1 mars 2021 12:58

Publié le: 01.03.2021 12:23

Le chef du tribunal d’instruction n ° 31 de Madrid a poursuivi Rodrigo Rato, ancien président du gouvernement et ancien président de Bankia, pour d’éventuels délits de corruption dans les affaires, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale présumée.

Dans l’ordonnance connue ce lundi, le juge Antonio Serrano-Arnal conclut l’instruction judiciaire et la résolution, en phase d’enquête, est la dernière qui peut faire l’objet d’un recours en réforme devant l’instance judiciaire elle-même et / ou en appel devant l’audience provinciale de Madrid. .

Dans cette lettre, les différentes enquêtées – une dizaine de personnes physiques et morales – se voient attribuer, en fonction de leur participation aux événements, les délits de corruption dans les affaires, de blanchiment d’argent et / ou d’évasion fiscale.

Cette affaire enquêtait depuis 2015 sur l’origine des actifs de l’ancien ministre de l’Économie. Parmi les comportements suspects figurent les contrats publicitaires de Bankia, à l’origine du prétendu délit de corruption entre particuliers, et pour lesquels Rato et douze autres personnes se présentent comme défendeurs, dont les agences Zenith et Publicis.

Comme indiqué dans le mémoire, les personnes poursuivies pour les faits liés à la corruption dans les affaires sont Rodrigo Rato, Alberto Portuondo, María Teresa Arellano, Fernando Rodríguez Varona, Miguel Ángel Montero, Francisco Xabier Olazábal, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Sagrario Bua, Fabrizio Bini , Sergio Lorca, Beatriz Colomer, Miguel Robledo et les sociétés commerciales Publicis Comunicación España SLU et Zenith Media SLU.

Les accusés pour des faits liés aux activités de blanchiment d’argent sont Rodrigo Rato, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero et Santiago Alarcó. Les personnes poursuivies pour délits fiscaux sont Rodrigo Rato, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero et Ramiro Sánchez de Lerín.

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