La technologie

Jordi Pujol et sa famille seront jugés pour organisation criminelle et blanchiment d’argent

Madrid

Mis à jour: mardi 20 avril 2021 15:38

Publié: 20.04.2021 15:37

La chambre criminelle du tribunal national a confirmé l’ordonnance du juge José de La Mata dans laquelle il proposait de juger les membres de la famille Pujol Ferrusola pour crimes d’organisation criminelle ou d’association illicite, blanchiment d’argent, crime contre le Trésor public et faux documentaire .

La troisième section de la chambre criminelle confirme pleinement l’ordonnance de procéder à la procédure abrégée délivrée par l’instructeur pour toutes les personnes enquêtées dans cette procédure, à l’exception de Carlos Sumarroca Coixet, pour qui le dossier est agréé, et de Mercé Gironés , à qui sont retirés deux crimes contre le Trésor public.

Dans sa résolution, le tribunal confirme la compétence de la Haute Cour nationale et indique que les actes nucléaires ont été commis à l’étranger – principalement en Andorre – par le mouvement de fonds en espèces à partir de différents comptes ouverts à l’étranger, dont plusieurs étaient titulaires. membres de la famille Pujol, témoignages qui, en outre, selon l’ordonnance attaquée, ont été placés au nom de fondations contrôlées par ladite famille.

S’agissant de la qualification des faits d’association illicite ou d’organisation criminelle, la Chambre confirme cette classification et indique que la résolution en appel fait état d’une action clairement concertée de tous les membres de la famille Pujol consistant en l’ouverture et la fermeture simultanées de comptes bancaires à l’étranger. , ainsi que des mouvements de fonds entre eux, ce qui obéit accessoirement à une stratégie visant à dissimuler leur origine et que la voiture se rattache à certaines opérations illicites qui ont abouti à certaines résolutions de l’administration autonome catalane.

Performances prolongées dans le temps de toute la famille

« C’est une série d’actions, prolongées dans le temps, de tous les membres de la famille enquêtée, que l’ordonnance soutient dans les preuves correspondantes extraites du travail d’enquête, déterminant également, avec le même cadre dans les actions, les rôles respectifs assumés. par chaque membre, dans le plan provisoire propre à cette phase procédurale, explique la commande.

Il ajoute «que nous sommes confrontés à une association illicite dans un premier temps et à une organisation criminelle plus tard – en tenant compte du changement réglementaire intervenu au cours de la période – et non à de simples participants à but lucratif, comme l’appel décrit les membres restants de la famille, concernant l’action prétendument licite de Jordi Pujol Ferrusola ».

Dans l’ordre qui répond aux ressources de la famille Pujol Ferrusola, la Chambre rejette toutes les allégations des enquêtés et confirme tous les crimes pour lesquels De la Mata propose de juger le clan. Le tribunal rappelle que cette qualification juridique des faits est provisoire et que ce seront les accusations qui, sur la base des faits, feront la place typique dans leurs mémoires respectifs.

Le tribunal indique que l’ordonnance de De la Mata décrit – en les reliant aux preuves obtenues à l’issue de l’enquête – «une série d’actions de l’organisation, vraisemblablement composée des appelants, visant à orienter diverses résolutions administratives dans une certaine direction, en profitant de la position de M. Pujol Soley à la tête de l’administration autonome catalane, le résultat ou à partir duquel des rendements économiques importants ont été obtenus, qui ont été saisis sur des comptes bancaires à l’étranger et soumis à divers mouvements et transferts, pour cacher leur origine illicite » .

La Chambre accueille l’appel de Carlos Sumarroca et partiellement celui de Mercé Gironés

Dans l’affaire Mercé Gironés Riera, la Chambre considère son pourvoi uniquement dans le sens d’accepter le rejet provisoire des crimes contre le Trésor public au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2008 et 2009, confirmant le reste des crimes qui lui sont imputés par le juge de la Mata afin de procéder à une procédure abrégée.

En ce qui concerne les hommes d’affaires, le tribunal confirme les accusations, sauf dans le cas de Carlos Sumarroca Coixet, pour qui le dossier est déposé comme demandé par le parquet, car aucune preuve de sa participation aux événements qui lui a été imputée n’a été éprouvé. avec son fils.

Dans la procédure relative aux hommes d’affaires enquêtés, les magistrats expliquent que ces personnes avaient des relations avec un ou plusieurs membres de la famille Pujol et d’autres personnes.

Selon la Chambre, ils ont agi de manière concertée, avec une diversification des fonctions et aussi avec des interventions d’intensité, de fréquences et de niveaux différents, << à la suite desquels des rendements économiques ont été générés, que la résolution associe à l'influence des membres de la famille sur guident certaines résolutions de l'administration autonome catalane, retours qui à leur tour ont fait l'objet d'opérations de transformation et de mouvements de diverses natures, afin de cacher leur origine illicite ».

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page